江苏废铁诈骗案如何骗过多人？

案件概述

“常州废铁诈骗案”是一起特大跨境电信网络诈骗案，犯罪团伙以“收购废铁”为幌子，通过搭建虚假的废铁回收网站和APP，诱骗全国各地的废品回收站老板、个体户等受害者“充值投资”，从而骗取巨额资金，该案涉案金额高达7亿余元，受害者遍布全国,严重破坏了市场经济秩序和社会诚信体系。

核心作案手法剖析

这起诈骗案的核心在于其“虚假平台+高息诱惑+多重话术”的组合拳，层层递进,让受害者深陷其中。

第一步：广撒网，精准筛选目标

• 渠道：犯罪团伙通过抖音、快手、微信朋友圈等社交媒体，以及废品回收行业群、论坛等渠道，大量发布“高价收购废铁”的广告。
• 话术通常极具诱惑力，全国高价上门回收”、“量大价优，日结货款”等,旨在吸引废品回收站老板或个人回收员的注意。
• 目的：这一步的目的是筛选出真正有废铁出售、且对资金周转有需求的潜在受害者。

第二步：引流，建立初步信任

• 诱饵：当潜在受害者联系“客服”后，对方会表现出极大的收购诚意，并迅速给出一个非常有吸引力的报价,通常远高于市场价。
• “专业”形象：客服会发送一些伪造的“公司营业执照”、“回收资质”等图片，并通过微信发送一些虚假的“回收车队”在各地工作的视频或定位，以营造一个正规、大公司的假象,初步获取受害者的信任。
• 引导至“官方平台”：在沟通中，客服会“不经意”地提到，为了方便管理和结算，公司现在都通过“官方平台”进行操作，并发送一个网站链接或二维码，引导受害者下载一个名为“XX废铁回收”或类似名称的APP。

第三步：设下陷阱，引诱充值“投资”

• 虚假平台：受害者下载的APP是一个精心设计的虚假平台，它看起来非常专业，有实时价格、交易记录、个人账户等功能。
• “充值才能交易”的谎言：客服会告知受害者，由于公司业务繁忙，为了确保公平和效率，必须在平台账户里预存一笔“保证金”或“履约金”，才能开始交易,这笔钱通常是几千到几万元不等。
• 小额返利，制造盈利假象：在受害者第一次充值后，犯罪团伙会立刻在APP上显示一笔虚假的交易记录，并很快将本金和少量“利润”（例如几百元）返还到受害者的APP账户里，并提示可以提现，这一步是关键，它让受害者尝到甜头，彻底相信平台的“真实性”和“盈利能力”。

第四步：加大投入，实施终极诈骗

• “投资返利”骗局：尝到甜头后，客服会继续“热情”服务，怂恿受害者进行更大额的充值，并声称“充值越多，折扣越大，返利越高”，平台里甚至会显示一些“高额投资套餐”。
• 虚假提现障碍：当受害者投入大量资金后，如果尝试提现，平台会以“系统维护”、“账户异常”、“需要缴纳个人所得税”、“需要达到一定流水才能提现”等各种理由进行拖延和拒绝。
• 切断联系：当受害者意识到被骗，要求客服解决时，客服会开始失联，或者直接将其拉黑，受害者发现APP无法登录,所有资金都化为乌有。

案件侦破过程

1. 案发与报案：随着全国各地受害者陆续报案，常州警方意识到这是一起特大系列诈骗案，由于受害者遍布全国，且服务器、团伙成员均在境外,案件侦破难度极大。
2. 成立专案组：常州市公安局迅速成立专案组，并上报公安部，将该案列为“云电-24”集群战役的重点案件。
3. 跨境侦查：警方通过资金流、信息流等技术手段，层层追踪,最终锁定了犯罪团伙的窝点位于东南亚某国。
4. 联合行动：在公安部和外交部门的协调下,中国警方与所在国警方开展联合执法行动。
5. 成功收网：2025年，经过数月的缜密侦查和布控，警方在境外成功捣毁了该诈骗窝点，抓获了以张某、黄某为首的46名主要犯罪嫌疑人，并缴获了大量的作案手机、电脑、银行卡等工具。

案件特点与警示

特点：

• 精准定位：诈骗目标非常明确，专门针对废品回收这一特定行业,利用了行业信息不对称和从业者渴望快速赚钱的心理。
• 技术包装：利用网站、APP等现代技术手段，将骗局包装得非常“正规”,迷惑性极强。
• 心理操控：通过“小恩小惠”（小额返利）来击破受害者的心理防线，使其从怀疑到信任,再到主动投入。
• 跨境作案：犯罪团伙藏身境外，利用跨境执法的难点来逃避打击,增加了案件侦破的复杂性。

给公众的警示：

1. 警惕“天上掉馅饼”：任何承诺“高额回报”、“稳赚不赔”的投资或交易都极有可能是骗局，废铁回收是实体生意，其利润空间是有限的,不可能长期远高于市场价。
2. 核实平台资质：对于要求先充值、投资才能进行的网络平台，一定要通过官方渠道核实其真实性,不要轻易点击不明链接或下载非官方APP。
3. 保护个人信息和资金安全：切勿向陌生账户或个人账户进行大额转账，一旦发现被骗，要立即保存好聊天记录、转账凭证等证据,第一时间向公安机关报案。
4. 提高行业警惕性：相关行业从业者应加强内部信息交流，对行业内出现的异常“高价回收”等信息保持警惕,避免成为下一个受害者。

“常州废铁诈骗案”是一起典型的“虚假服务+投资理财”复合型诈骗，它提醒我们，在数字经济时代，诈骗手段层出不穷，唯有保持清醒的头脑和理性的判断,才能有效保护自己的财产安全。